غسل
-
اقتصاد
المستشار أحمد سعيد: أزمة كورونا أثرت على إجراءات الدول لمكافحة غسل الأموال والإرهاب
[ad_1] ترأس المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال ورئيس مجموعة العمل المالي لمجموعة الشرق…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
مصرف الإمارات المركزى يحث البنوك على تعزيز جهود مواجهة غسل الأموال
[ad_1] قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إنه يتوجب على البنوك بذل المزيد من الجهود لمواجهة غسل الأموال لحماية…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
الكويت: 70 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال فبراير الماضى
[ad_1] أعلنت وزارة التجارة الكويتية، إصدار إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها، 70 تدبيرا احترازيا على الشركات…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
تعرف على ضوابط الرقابة المالية لمكافحة غسل الأموال فى الأنشطة غير المصرفية
[ad_1] أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 120 لسنة 2019، بشأن الضوابط الرقابية فى مجال…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزى والرقابة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
[ad_1] شهد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والبنك المركزي المصري لتعزيز…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
رئيس الرقابة المالية يبحث تنسيق الجهود مع رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال
[ad_1] التقى الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، بالمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
“ورشة عمل مكافحة غسل الأموال” بالقاهرة توصى بتقييم شامل لمخاطر تمويل الإرهاب
[ad_1] أوصت ورشة العمل المشتركة الـ2 للتطبيقات وبناء القدرات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشرق الأوسط وأفريقيا، والتى…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
مصر تستضيف “ورشة العمل” بمنطقة الشرق الأوسط فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
[ad_1] تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ رئيس الجمهورية، تستضيف وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية “ورشة…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
غدا.. انطلاق منتدى “المصارف العربية” حول “غسل الأموال” فى شرم الشيخ
[ad_1] تنطلق غدا الخميس، وعلى مدار 3 أيام، منتدى اتحاد المصارف العربية، تحت عنوان “مستجدات غسل الأموال…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
“مستجدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب” فى منتدى “المصارف العربية” 11 يوليو
[ad_1] يعقد اتحاد المصارف العربية، منتدى “مستجدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب – مكافحة الإتجار بالبشر – الجريمة الإلكترونية”، خلال…
أكمل القراءة »
