الأموال
-
اقتصاد
أمين اتحاد المصارف العربية يشيد بتجربة الإمارارت فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
[ad_1] قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن قرار مجلس الوزراء الاماراتى إنشاء “المكتب التنفيذى لمواجهة غسل…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
الرقابة المالية تلزم المراجع الخارجى لشركات البورصة بـ7 ضوابط لمكافحة غسل الأموال
[ad_1] 1- تضمين دليل العمل الداخلي والنظم المطبقة بالجهة ضوابط التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
الرقابة المالية تشترط على شركات البورصة إعداد دليل عمل لمكافحة غسل الأموال
[ad_1] ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، والمرخص لها مزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، بإعداد…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
س و ج الرقابة المالية تكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبورصة
[ad_1] أولت الحكومة، اهتماما كبيراً بمجال مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وظهر ذلك بتنظيم بيئة تشريعية ملائمة وذلك…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
ورقة عمل أمام اتحاد المصارف: لابد من المواءمة بين الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال
[ad_1] تناولت ورقة عمل قدمها الدكتور أحمد فؤاد الخبير الاقتصادي أمام منتدى اتحاد المصارف العربية فى بيروت مفهوم الشمول…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
اتحاد المصارف العربية يعقد منتدى “مكافحة غسل الأموال” فى بيروت 18 ديسمبر
[ad_1] يعقد اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، واتحاد الغرف العربية، منتدى “مخاطر العقوبات والتعامل مع…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
تغليظ عقوبة مسئول مكافحة غسيل الأموال بالشركات لتصل إلى الشطب
[ad_1] وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية عقوبات مشددة على مسئولى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات العاملة في الأنشطة…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
المستشار أحمد سعيد: أزمة كورونا أثرت على إجراءات الدول لمكافحة غسل الأموال والإرهاب
[ad_1] ترأس المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال ورئيس مجموعة العمل المالي لمجموعة الشرق…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
أحمد الخولى رئيساً لقطاع الاستثمار وإدارة الأموال بالهيئة القومية للبريد
[ad_1] أصدر اليوم الدكتور شريف فاروق ، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ، قراراً بتعيين أحمد…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
معهد التمويل الدولى يؤكد نزوح تدفقات الأموال يشير لعزوف عن المخاطرة بالأسواق الناشئة
[ad_1] قال خبراء اقتصاد في معهد التمويل الدولي إن نزوح تدفقات كبيرة للأموال من الأسواق الناشئة قرب نهاية سبتمبر…
أكمل القراءة »
