غسل
-
اقتصاد
المستشار أحمد سعيد: ملتزمون بتفعيل نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
[ad_1] ألقى المستشار أحمد سعيد خليل رئيس المجموعة –amrfk كلمة خلال افتتاح أعمال الاجتماع العام الثالث والثلاثون لمجموعة العمل…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
4 مهام لمسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات البورصة
[ad_1] ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، الشركات الخاضعة لرقابتها بتعيين مدير مسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويجب أن…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
الرقابة المالية تحذر: 4 تصرفات بشركات التأجير التمويلى تضعك فى تهمة غسل الأموال
[ad_1] حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، المتعاملين مع شركات التأجير التمويلي من 4 تصرفات قد تضعهم في دائرة الاشتباه في…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
الرقابة المالية تحدد 7 التزامات لشركات التقسيط.. أهمها تقارير غسل الأموال
[ad_1] حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 7 التزامات لشركات التمويل الاستهلاكي والمعروفة باسم “شركات البيع بالتقسيط” لزيادة نمو نشاط القطاع،…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
خلى بالك.. إيداع أكثر من 100 ألف جنيه بشركات السمسرة يعرضك لتهمة غسل الأموال
[ad_1] يستعد عدد كبير من المواطنين للاستثمار بالبورصة المصرية، بعد نجاح الحملة الإعلامية خلال شهر رمضان الكريم في نشر الثقافة…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
للمتعاملين مع شركات التخصيم.. 10 أفعال تضعك فى دائرة غسل الأموال
[ad_1] حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، المتعاملين بشركات التخصيم من 10 تصرفات قد تضعهم فى دائرة الاشتباه فى جريمة غسل…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
7 قرارات تضعك تحت دائرة غسل الأموال أبزرها شراء سلع بشكل مبالغ من شركات التقسيط
[ad_1] حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، المتعاملين بشركات التمويل الاستهلاكي من 7 تصرفات قد تضعهم في دائرة الاشتباه في جريمة…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
10 حالات للتمويل العقاري تضعك بدائرة غسل الأموال أبرزها شراء عقارات بأعلى من قيمتها
[ad_1] حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، المتعاملين بشركات التمويل العقاري من 10 تصرفات قد تضعهم في دائرة الاشتباه في جريمة…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
الرقابة المالية: تجربة مصر فى مكافحة غسل الأموال تفتح الطريق لضخ استثمارات جديدة
[ad_1] أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التجربة المصرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
أحمد سعيد خليل: إشادة دولية بالتزام الرقابة المالية بالتفتيش على غسل الأموال وتمويل الإرهاب
[ad_1] قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية…
أكمل القراءة »
