غسل
-
اقتصاد
لو بتستثمر فى البورصة.. احذر 9 أفعال تضعك تحت تهمة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب
[ad_1] حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، مستثمري البورصة المصرية من 9 أفعال قد تضعهم في دائرة الاشتباه في جريمة غسل…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
لو بتسثمر فى البورصة.. احذر 9 أفعال تضعك تحت تهمة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب
[ad_1] حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، مستثمري البورصة المصرية من 9 أفعال قد تضعهم في دائرة الاشتباه في جريمة غسل…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
تعرف على التزامات المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشركات البورصة
[ad_1] حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، التزامات المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالقرار رقم 2 لسنة 2021،…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
أمين اتحاد المصارف العربية يشيد بتجربة الإمارات فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
[ad_1] قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن قرار مجلس الوزراء الاماراتى إنشاء “المكتب التنفيذى لمواجهة غسل…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
أمين اتحاد المصارف العربية يشيد بتجربة الإمارارت فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
[ad_1] قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن قرار مجلس الوزراء الاماراتى إنشاء “المكتب التنفيذى لمواجهة غسل…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
الرقابة المالية تلزم المراجع الخارجى لشركات البورصة بـ7 ضوابط لمكافحة غسل الأموال
[ad_1] 1- تضمين دليل العمل الداخلي والنظم المطبقة بالجهة ضوابط التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
الرقابة المالية تشترط على شركات البورصة إعداد دليل عمل لمكافحة غسل الأموال
[ad_1] ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، والمرخص لها مزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، بإعداد…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
س و ج الرقابة المالية تكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبورصة
[ad_1] أولت الحكومة، اهتماما كبيراً بمجال مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وظهر ذلك بتنظيم بيئة تشريعية ملائمة وذلك…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
ورقة عمل أمام اتحاد المصارف: لابد من المواءمة بين الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال
[ad_1] تناولت ورقة عمل قدمها الدكتور أحمد فؤاد الخبير الاقتصادي أمام منتدى اتحاد المصارف العربية فى بيروت مفهوم الشمول…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
اتحاد المصارف العربية يعقد منتدى “مكافحة غسل الأموال” فى بيروت 18 ديسمبر
[ad_1] يعقد اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، واتحاد الغرف العربية، منتدى “مخاطر العقوبات والتعامل مع…
أكمل القراءة »
