الأموال
-
اقتصاد
10 حالات للتمويل العقاري تضعك بدائرة غسل الأموال أبرزها شراء عقارات بأعلى من قيمتها
[ad_1] حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، المتعاملين بشركات التمويل العقاري من 10 تصرفات قد تضعهم في دائرة الاشتباه في جريمة…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
الرقابة المالية: تجربة مصر فى مكافحة غسل الأموال تفتح الطريق لضخ استثمارات جديدة
[ad_1] أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التجربة المصرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
أحمد سعيد خليل: إشادة دولية بالتزام الرقابة المالية بالتفتيش على غسل الأموال وتمويل الإرهاب
[ad_1] قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
15 تصرف بشركات التأمين تضعك في دائرة الاتهام بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال
[ad_1] حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، المتعاملين بقطاع التأمين من 15 تصرف قد تضعهم في دائرة الاشتباه في جريمة غسل…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
لو بتستثمر فى البورصة.. احذر 9 أفعال تضعك تحت تهمة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب
[ad_1] حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، مستثمري البورصة المصرية من 9 أفعال قد تضعهم في دائرة الاشتباه في جريمة غسل…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
لو بتسثمر فى البورصة.. احذر 9 أفعال تضعك تحت تهمة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب
[ad_1] حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، مستثمري البورصة المصرية من 9 أفعال قد تضعهم في دائرة الاشتباه في جريمة غسل…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
8 مؤشرات تضعك في دائرة الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
[ad_1] حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 8 مؤشرات استرشادية للتعرف على العمليات المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
تعرف على التزامات المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشركات البورصة
[ad_1] حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، التزامات المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالقرار رقم 2 لسنة 2021،…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
الضرائب: استمرار العمل بـ 3 مراكز بقطاع الأموال يومي الجمعة والسبت
[ad_1] أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحه الضرائب المصرية أنه حرصا من المصلحة على التيسير علي الممولين من الأشخاص الاعتباريين…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
أمين اتحاد المصارف العربية يشيد بتجربة الإمارات فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
[ad_1] قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن قرار مجلس الوزراء الاماراتى إنشاء “المكتب التنفيذى لمواجهة غسل…
أكمل القراءة »
